Reati finanziari e riciclaggio di denaro - Parte I by Natasha Georgieva Biljana
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Description
Reati finanziari e riciclaggio di denaro - Parte I by Natasha Georgieva Biljana. Attingendo a ricerche approfondite e casi concreti, quest'opera completa approfondisce l'intricato mondo della criminalità finanziaria, esplorando ogni aspetto, dagli schemi di base alle complesse operazioni internazionali. Reati finanziari e riciclaggio di denaro - Parte I by Natasha Georgieva Biljana Buzlevski Estimated delivery 3-12 business days Format Paperback Condition Brand New Description Questa guida fornisce ai professionisti delle forze dell'ordine, ai revisori contabili e agli investigatori le conoscenze essenziali necessarie per combattere efficacemente il riciclaggio di denaro. Attingendo a ricerche approfondite e casi concreti, quest'opera completa approfondisce l'intricato mondo della criminalità finanziaria, esplorando ogni aspetto, dagli schemi di base alle complesse operazioni internazionali. I lettori acquisiranno preziose informazioni sulle tecniche intelligenti di riciclaggio di denaro, tra cui lo smurfing, le società di comodo e la manipolazione dei titoli, apprendendo al contempo metodologie di indagine pratiche e misure preventive. Il libro esamina il ruolo fondamentale di organizzazioni internazionali come Interpol ed Europol, offrendo una prospettiva globale sulla lotta alla criminalità finanziaria. Che siate investigatori esperti o professionisti della compliance, questa risorsa essenziale fornisce gli strumenti, le strategie e le conoscenze necessarie per individuare, prevenire e contrastare efficacemente le moderne operazioni di riciclaggio di denaro. Con un'analisi dettagliata delle procedure investigative e delle misure investigative speciali, questo libro rappresenta una guida indispensabile per coloro che sono in prima linea nella prevenzione della criminalità finanziaria. Details ISBN 6209381243 ISBN-13 9786209381249 Title Reati finanziari e riciclaggio di denaro - Parte I Author Natasha Georgieva Biljana Buzlevski Format Paperback Year 2025 Pages 84 Publisher Edizioni Sapienza GEItemID:175487998; About Us Grand Eagle Retail is the ideal place for all your shopping needs! With fast shipping, low prices, friendly service and over 1,000,000 in stock items - you're bound to find what you want, at a price you'll love! Shipping & Delivery Times Shipping is FREE to any address in USA. Please view eBay estimated delivery times at the top of the listing. Deliveries are made by either USPS or Courier. We are unable to deliver faster than stated. International deliveries will take 1-6 weeks. NOTE: We are unable to offer combined shipping for multiple items purchased. This is because our items are shipped from different locations. Returns If you wish to return an item, please consult our Returns Policy as below: Please contact Customer Services and request "Return Authorisation" before you send your item back to us. Unauthorised returns will not be accepted. Returns must be postmarked within 4 business days of authorisation and must be in resellable condition. Returns are shipped at the customer's risk. We cannot take responsibility for items which are lost or damaged in transit. For purchases where a shipping charge was paid, there will be no refund of the original shipping charge. Additional Questions If you have any questions please feel free to Contact Us. Categories Baby Books Electronics Fashion Games Health & Beauty Home, Garden & Pets Movies Music Sports & Outdoors Toys
